ตำรวจรวบ พ่อมด WallStreet ปั่นหุ้นสหรัฐโต 900% ใน 2 ปี หนีกบดานภูเก็ต

วันที่ 14 ม.ค.2566 พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พร้อมด้วย FBI Legat office Bangkok หรือ สำนักงานตำรวจสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกา นำกำลังตำรวจเข้าจับกุม นายปีเตอร์ จูเนียร์ หรือ Mr.Peter,Jr (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี สัญชาติเซนต์คริสโตเฟอรัน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 870/2565 ลงวันที่ 27 ธ.ค.65 คดีหมายเลขดำที่ จผ12/2565 คดีหมายเลขแดงที่ จผ12/2565 ฐานความผิด สมคบกันเพื่อฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงหลักทรัพย์และสนับสนุน และช่วยเหลือการกระทำความผิดและสมคบกันสร้างราคาหลักทรัพย์ (หมายจับผู้ร้ายข้ามแดน) จับกุมได้ที่ ห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง ใกล้กับ หาดสุรินทร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2557 นายปีเตอร์ กับพวก ซึ่งเป็นหุ้นส่วนบริษัทแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อเทคโอเวอร์ ธุรกิจร้านขายอาหารสำเร็จรูปในสหรัฐอเมริกา และมีแผนที่จะขยายสาขาร้านขายอาหารสำเร็จรูปเพิ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มมูลค่าบริษัทเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริก

หลังจากเข้าซื้อบริษัทดังกล่าวแล้ว นายปีเตอร์ได้ มีการยักย้ายถ่ายโอนหุ้นของบริษัทให้กับผู้ร่วมกระทำความผิดเรื่อยมา ต่อมาเมื่อปี 2562 นายปีเตอร์ กับพวก สามารถนำบริษัทดังกล่าวเข้าตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

โดยกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ราคา IPO) ในราคา 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ต่อมานายปีเตอร์ ได้ว่าจ้างนักเทรดหุ้นกลุ่มหนึ่ง ให้สร้างการซื้อขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว เพื่อดันราคาหุ้นของบริษัทให้สูงขึ้น

จากการตรวจสอบราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 เม.ย. 64 มีราคา 12.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หรือขึ้นไปสูงถึง 939% ของราคาเปิดขาย ในระยะเวลาเพียง 2 ปี

อีกทั้ง ยังมีการโอนหุ้นบริษัทให้ตัวแทนนอมินี ที่อยู่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทนอมินีอื่น ๆ จำนวน 3.5 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

แนวทางการสืบสวนพบว่า นายปีเตอร์ มีการสื่อสารและสั่งการกับบริษัทนอมินี ซึ่งถือได้ว่า นายปีเตอร์ มีอำนาจในการควบคุมนอมินีผู้ถือหุ้น 3.5 ล้านหุ้นนี้ จึงมีการสืบสวนความเชื่อมโยงดังกล่าว และได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่า นายปีเตอร์ กับพวก เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปั่นหุ้น และยักย้ายถ่ายโอนหุ้นของบริษัท

กรณีดังกล่าวทำให้ นายปีเตอร์ กับพวกถูก ออกหมายจับโดยศาลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 ในข้อหา สมคบกันเพื่อฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสนับสนุนและช่วยเหลือการกระทำความผิดและสมคบกันสร้างราคาหลักทรัพย์ ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุก 20 ปี 

โดยหลังจากถูกอออกหมายจับ นายปีเตอร์ ซีเนียร์  พ่อของนายปีเตอร์ และ นายเจมส์  ถูกจับกุมได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต่อมา สำนักงานตำรวจสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (FBI Legat office Bangkok) สืบทราบว่า นายปีเตอร์ ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงได้มีการประสานข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อทำการสืบสวนหาข้อมูล และทราบว่า นายปีเตอร์ ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ใกล้กับหาดสุรินทร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จึงติดตามจับกุมได้ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สอบสวน นายปีเตอร์ ให้การรับสารภาพว่า เป็นบุคคลตามหมายจับส่งผู้ร้ายข้ามแดนจริง เบื้องต้น จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งศาลอาญา เพื่อดำเนินคดีต่อไป