เตือนสำนักบัญชี ชี้ช่องต่างชาติทำผิดเข้าข่ายนอมินี จำคุก 3 ปรับสูงสุด 1 ล้าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยความคืบหน้าสอบนอมินี เร่งตรวจสอบ 221 รายอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล เตือนสำนักบัญชี-กฎหมาย ชี้ช่องต่างชาติทำผิดเข้าข่ายนอมินี จับคุก 3 ปี ปรับ 1 แสน - 1 ล้านบาท
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบนอมินี หรือ คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติในการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2567 นี้ กรมฯ มีการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวน 26,019 ราย ในธุรกิจเป้าหมายเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 4 ธุรกิจหลักได้แก่
- ธุรกิจบริการ
- ท่องเที่ยว
- อสังหาริมทรัพย์
- ร้านอาหาร
โดยมีธุรกิจที่ได้รับการคัดกรองและต้องตรวจสอบเชิงลึกหมด 495 ราย ล่าสุดตรวจสอบไปแล้ว 221 ราย คิดเป็น 44% ของบริษัทที่ต้องตรวจสอบ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและลงรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ทั้งนี้ พบว่าหลายรายได้รับคำแนะนำจากสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมาย ให้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้อง หรือ เข้าข่ายนอมินี ซึ่งในปีที่ผ่านมา พบจำนวน 8 รายที่มีความผิดชัดเจน โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับระหว่าง 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝากเตือนไปยังสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมาย ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โดยกรมฯ ได้มีการเชิญชวน ให้ความรู้และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หากยังไม่ได้รับความร่วมมือ ในอนาคต อาจพิจารณาขึ้นบัญชีดำกับบริษัทที่ กระทำผิดต่อธรรมาภิบาลในเรื่องของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีต่อไป