“พาณิชย์” ถกทูตการค้า 20 ประเทศ แจงกฎหมายสกัดธุรกิจนอมีนี 20 พ.ค. นี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเชิญ 20 ทูตแห่งทั่วโลก และหอการค้าต่างประเทศ แจงข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจต่างด้าว หลังตรวจสอบนิติบุคคล พบผิดปกติ 91 ราย จาก 460 รายในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และขนส่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ กรมฯได้เชิญทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า 20 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ รัสเซียและอีกหลายประเทศพร้อมด้วยตัวแทนหอการค้าต่างประเทศในไทยเพื่อมาชี้แจงถึงข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของไทยให้ทูตต่างประเทศได้รับทราบถึงข้อกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ถูกต้อง หลังจากกรมฯร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คัดกรองกลุ่มธุรกิจที่เข้าข่ายจะต้องเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม จำนวน 460 ราย จากเป้าหมายการตรวจสอบนิติบุคคลในไทยที่อาจเข้าข่ายนอมินี ในปีนี้ 26,019 ราย รวม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
- ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง
- การค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์
- โรงแรมรีสอร์ท
- ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
ในพื้นที่ 6 จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ตกรุงเทพมหานคร และประจวบคีรีขันธ์
อย่างไรก็ตาม โดยล่าสุดลงพื้นที่แล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพ และชลบุรี ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งธุรกิจมีความผิดปกติ ในแง่มีกิจกรรมการทำธุรกิจจริงมั้ย พร้อมได้เรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารทางบัญชี รวมทั้งหมด 91 ราย ซึ่งในเบื้องต้นมีหลายชาติอยู่ในจำนวนนี้ และอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกว่าเป็นคนต่างชาติจากประเทศอะไรบ้าง โดยอยู่ระหว่างประมวลข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนี้ จะเร่งทยอยลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่อง ให้ครบ 460 ราย ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในปีนี้
นอกจากนี้ ปี 2566 จากกลุ่มเป้าหมายการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่อาจเข้าข่ายนอมินี้ทั้งหมด 16,607 ราย พบพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี 8 ราย เป็นนอมินีกลุ่มทุนชาวฝรั่งเศส 5 ราย จีน 2 ราย และอังกฤษ 1 ราย ซึ่งได้ขยายผล ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอเพื่อสืบสวนต่อแล้ว โดยจำนวน 2 ใน 8 ราย พบว่า เป็นสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมาย ที่มีชื่อเป็นผู้ถือครองหุ้นถึง 267 บริษัท
“ขอเตือนว่า มาตรา 36 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 ผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือ สนับสนุน หรือ ร่วมประกอบธุรกิจ หรือ ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 1 แสน- 1 ล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ”นางอรมนกล่าว