DSI เรียก “นอท กองสลากพลัส” ชี้แจง 13 ม.ค.นี้ ปมเอี่ยวแก๊งฟอกเงิน

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 มกราคม 2566 นี้ ดีเอสไอ ได้เชิญนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" เข้ามาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับกรณีการถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนในการรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินอย่างไร

ทั้งนี้ในการเชิญ นอท กองสลากพลัส มาชี้แจงครั้งนี้ ดีเอสไอจะสอบถามข้อมูลหลายเรื่อง ทั้ง กรณีรู้จักกับบุคคลที่โอนเงินมาให้หรือไม่ เรื่องของความสัมพันธ์ มีสัญญา หรือข้อตอบแทนอย่างไร รวมทั้งการสอบถามถึงการดำเนินการในลักษณะนี้ ซึ่งนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่ปรากฏเคยเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้ง 

ส่วนการตรวจสอบธุรกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับการขายจะอีกหรือไม่นั้น ยอมรับว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดออกมาได้ในตอนนี้ เพราะทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเชิงลึก

สำหรับกรณีดังกล่าว เป็นผลมามาจากเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ โดยจากการสอบสวนพบกลุ่มคนที่ทำหน้าที่โอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท 

จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก 5 ราย พร้อมสอบสวนขยายผล พบว่า หนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหาร “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท 

อย่างไรก็ตามในวันนี้ (11 มกราคม 2566) หัวหน้าขบวนการฟอกเงิน ซึ่งเป็นพยานปากเอกแก๊งฟอกเงิน ยังได้เดินทางเข้าพบนายพงศธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ แล้ว พร้อมแจ้งนัดหมายขอเข้าให้การในฐานะพยาน พร้อมเอกสารต่าง ๆ ในวันที่ 19 มกราคม นี้

นายไตรยฤทธิ์ ระบุว่า ความคืบหน้าทางคดีมีความคืบหน้ามาก และคนที่เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในวันนี้ เป็น 1 ใน 7 ที่ DSI ออกหมายเรียกให้เข้ามาให้การในฐานะพยาน แต่ในวันนี้พยานเข้ามาขอเลื่อนหมายเรียกออกไปก่อน เพราะยังอยู่ระหว่างการรับทราบประเด็นเพื่อกลับไปเตรียมตัวและเตรียมเอกสารทั้งหมดก่อน